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Expérience et pratique de l'autorité de surveillance suisse face à l'abus du système financier par des personnes politiquement exposées

Publication date2002
Keywords
  • Bankenrecht
  • eidgenössische Finanzmarktaufsicht
  • Bankenaufsicht
  • Geldwäscherei
  • Sperrung
  • Bankkonto
  • Bank
  • Auskunftspflicht
  • Verdacht
  • Sorgfalt
  • international
  • Person des öffentlichen Lebens
  • politisch exponierte Person
  • Aufsichtsbehörde
  • Bundesbehörde
  • Schweiz
Citation (ISO format)
ZULAUF, Urs, SIEGEL, Marc. Expérience et pratique de l’autorité de surveillance suisse face à l’abus du système financier par des personnes politiquement exposées. In: Journée 2001 de droit bancaire et financier. [s.l.] : [s.n.], 2002. p. 141–170.
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Proceedings chapter (Published version)
accessLevelPublic
Identifiers
  • PID : unige:91602
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Technical informations

Creation01/16/2017 4:22:00 PM
First validation01/16/2017 4:22:00 PM
Update time03/15/2023 1:20:58 AM
Status update03/15/2023 1:20:58 AM
Last indexation01/16/2024 11:10:22 PM
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