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Honoraires d'avocat et blanchiment d'argent Chappuis, Benoit; Tunik, Daniel 2009
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Infractions fiscales et blanchiment d'argent Cassani, Ursula 2005
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L'argent des organisations criminelles : à propos du deuxième train de mesures contre le crime organisé Cassani, Ursula 1994
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La "Proceeds of Crime Act 2002" du Royaume-Uni : blanchiment d'argent, moyens d'investigation et coopération internationale, deuxième partie Cassani, Ursula 2004